الإطاحة بسائق هندي لتورطه في جريمة غسيل أموال ( 14 مليار ريال ) بجدة

[الحسام]

الإطاحة بسائق هندي لتورطه في جريمة غسيل أموال ( 14 مليار ريال ) بجدة

نايف السالم (صدى):
القت الجهات الأمنية القبض على وافد من الجنسية الهندية يعمل سائقاً لدى عائلة في جدة، بتهمة التورط في جريمة غسل أموال تصل إلى 14مليار ريال، متهم فيها 16 شخصاً ، حسبما أكدت إحدى المصادر.
وأضاف ” المصدر” ان السائق أعترف بأنه يستلم الأموال من عمال مقيمين عددهم بين 3 إلى 4 ثم يسلمها لعامل هندي آخر، مبيناً أن مكان تسلمه المبالغ هو حي الرويس، حيث يذهب لهم بعد أن يتصلوا عليه عبر جواله، وأنه يستلم الأموال التي تترواح بين 50 إلى 60 ألف ريال ملفوفة في أكياس بلاستيك، ويستلم 3500 ريال كعمولة شهرية.
ووجهت الجهات الأمنية للسائق تهمة مخالفة نظام غسيل الأموال بالمشاركة في نقل أموال ومتحصلات من نشاط إجرامي أو مصدر غير شرعي، أفاد كفيله أنه لا علم له بما كان يمارسه سائقه، في حين أقرّ السائق أنه كان يحرص على الذهاب لاستلام الأموال وتسليمها أثناء تواجد أبناء كفيله في المدارس.

[بنت الحجاز]

شكراً جزيلاً لموضوعك

[دارين]

مشكور عالخبر

[متبلدهه]

تسلم يمينك ع نقل الاخبار

[بنت الديره]

دمتم على طاعة الرحمن
وعلى طريق الخير نلتقي دوما